2017年5月27日（星期六）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會(huì)議室，召開了公司2017年度股東會(huì)。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)尹青亞主持，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)93.65%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議以投票表決的方式通過以下事項(xiàng)：
      1、2016年度董事會(huì)工作報(bào)告。
      2、2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
      3、審議公司2016年度利潤(rùn)分配方案。
      以上事項(xiàng)符合法定程序。
      特此公告。
                                                                                                                                                  河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司股東會(huì)
                                                                                                                                                                            2017年5月27日